Advocaat Inez Weski zal dit weekend in het cellenhuis van een politiebureau doorbrengen. Ze werd vrijdag opgepakt op verdenking van lidmaatschaapschap van de criminele organisatie van haar cliënt Ridouan Taghi. Het is zeer wel denkbaar dat de rechter-commissaris komende week zal beslissen dat ze nog langer in voorlopige hechtenis moet blijven.
De Bosnische Brabander Edin G. (40) is door het ministerie van Financiën in de Verenigde Staten op de zwarte lijst gezet, zo meldt het Algemeen Dagblad. Dat betekent dat er beslag ligt op alle bezittingen en rekeningen die G. in de Verenigde Staten heeft en dat het verboden is voor Amerikaanse burgers of bedrijven om […]
De Italiaanse politie heeft in Napels een wapenarsenaal in beslag genomen, dat volgens haar toe behoort aan drugsbaron Raffaele Imperiale, die vorig jaar is aangehouden.
De Italiaan Raffaele Imperiale (48) heeft in een internationaal netwerk van legale bedrijven de afgelopen jaren duizenden kilo’s cocaïne vooral vanuit Nederland in Europa gedistribueerd en miljoenen aan cash geld en goud witgewassen. Dat staat in het Italiaanse justitiedossier over het Camorra-lid uit Castellammare di Stabia (ten zuiden van Napels), dat Follow the Money en […]
De Russische maffiabaas Ricardo Fanchini is gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht lid te zijn geweest van het zogenaamde ‘superkartel’, dat zich internationaal bezighoudt met grootschalige cocaïnehandel.
De samen met verschillende Nederlanders van internationale cocaïnehandel verdachte Italiaan Raffaele Imperiale (48) is in Italië begonnen aan een kroongetuige-procedure (in Italië “pentito” geheten). Dat melden verschillende Italiaanse media. Het bleek dinsdag tijdens de behandeling van een grote strafzaak in Napels waarin Imperiale één van de hoofdverdachten is. Een andere hoofdverdachte is Raffaele Mauriello, baas […]
In de grote Europol-actie tegen een cocaïnekartel dat goed zou zijn voor een derde van omzet in de Europese handel ontbreken de namen van verdachten uit de groep van de Ierse Kinahans. Uit documenten van de politie waar Crimesite eerder over publiceerde blijkt dat de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) deze Ieren al lang geleden in […]
Youssef Taghi, de van heimelijk communiceren over misdrijven met zijn neef Ridouan Taghi verdachte advocaat, ziet af van onderzoekswensen die op de vorige zitting zijn ingediend. Dat liet de advocaat van Youssef Taghi, André Seebregts, vrijdagochtend weten op een zitting in de beveiligde rechtbank in Amsterdam. Vanmiddag wordt nog wel Ridouan Taghi als getuige gehoord.
Nederlanders blijken in totaal meer dan 1.500 registraties op onroerend goed te bezitten in Dubai, één van de emiraten van de VAE. Dubai heft nauwelijks belasting en heeft geen openbaar kadaster. Platform Investico, De Groene Amsterdammer, en dagblad Trouw kregen uit Dubai gelekte gegevens van het Amerikaanse onderzoeksbureau Centre for Advanced Defense Studies.
De rechtbank van Amsterdam heeft dinsdag besloten dat Ridouan Taghi op een openbare zitting moet getuigen in de zaak van zijn neef en ex-advocaat Youssef Taghi. De nieuwe advocaat van Youssef Taghi, André Seebregts, heeft op een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam gezegd dat Ridouan Taghi kennelijk naast het contact met zijn neef […]
