Witwasnetwerk smokkelde 104 miljoen pond van Londen naar Dubai

De Britse National Crime Agency heeft een netwerk van criminele geldkoeriers ontmanteld dat ruim 104 miljoen pond (ruim 118 miljoen euro) heeft witgewassen door het geld vanuit Engeland naar Dubai te smokkelen. Het geld werd gesmokkeld tijdens 83 afzonderlijke vliegreizen tussen november 2019 en oktober 2020, onder toezicht van leider Abdulla Alfalasi (47), die in […]

1 8 9 10 11 12 133